Виды частных расследований

Проверка сведений о судимости

Беловоротничковая преступность представляет  собой реальную и весьма серьезную  угрозу стабильности любого бизнеса. Поэтому чрезвычайно важно принимать надлежащие меры для предотвращения правонарушений и незамедлительно реагировать на противоправные действия. Мошенничество и неправомерное присвоение любых видов активов —  от интеллектуальной собственности до материально-технических средств — могут привести к существенным финансовым потерям.

Одним из способов снизить риск совершения корпоративных правонарушений состоит в своевременной проверке криминальной истории персонала организации. Наши детективы помогут вам проверить сведения о фактах уголовных и административных наказаний, что в свою очередь поможет предотвратить и раскрыть возможные правонарушения.

Вопросы, стоящие перед вами сегодня

• Вам необходимо проверить криминальную историю нового сотрудника перед его назначением на руководящую должность. 
• Вы хотите понять, действительно ли сотрудник раннее не был судим за совершение преступлений в сфере экономики.
• Вам необходима независимая и объективная оценка возможных причин злоупотреблений руководства.

Мы предлагаем

• Проверку и анализ сведений об уголовных, административных правонарушениях  сотрудников компании.
• Выявление случаев скрытого конфликта интересов и взаимоотношений, противоречащих деловой этике. Такие проверки проводятся в отношении нарушений на любых уровнях — от отдела доставки корреспонденции до совета директоров.
• Анализ связей сотрудника с компаниями, чья деятельность признана судом финансово несостоятельной.

Преимущества работы с нами

• Предоставление данных осуществляется в соответствии с требованиями ст.ст. 7, 8, 19, 21  Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»; ст. 3 Закона  от 11 марта 1992 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». 
• Поиск данных о правонарушениях осуществляется по всем инстанциям Верховного Суда Российской Федерации по делам, находящимся и находившимся в производстве.
• Наши детективы, используя авторские методы тайно опрашивают близкое окружение сотрудника. Такие меры позволят совету директоров и руководителям компании выяснить скрытые обстоятельства совершения правонарушения, а также более полно составить личностную характеристику претендента на новую должность.
• Вы защищаете престиж бренда и личную репутацию высшего руководства и совета директоров.
• Вы повышаете «прозрачность» своей компании и тем самым делаете ее более привлекательной для инвесторов.
• Вы укрепляете систему внутреннего контроля за активами компании. 
• Вы повышаете уровень корпоративной культуры и деловой этики