Лицензии, Письма, Финансы

Регламенты Деятельности Детектива

Мы не являемся посредником (агентством) между Заказчиком и Исполнителем. Мы самостоятельно проводим частные расследования, и поэтому гарантируем качество работы. Если вы обнаружили данные о своей компании на нашем сайте и против их публикации, сообщите нам об этом и мы их обязательно уберем. 

Все права на методики расследований, программы расчёта Индекса Деловой Надёжности защищены. Вся информация на сайте является нашей собственностью и не может использоваться без согласия правообладателя.

Предоставление информации о хозяйствующих субъектах регламентируется следующими правовыми актами:

Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994

Статья 139. Служебная и коммерческая тайна

Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. Сведения, которые не могут составлять служебную или коммерческую тайну, определяются законом и иными правовыми актами.

Закон "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации"

Статья 3. Виды охранных и сыскных услуг 

Частная детективная и охранная деятельность осуществляется для сыска и охраны. В целях сыска разрешается предоставление следующих видов услуг: 

1) сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса; 

2) изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров; 

3) установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну; 

4) выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов; 

5) поиск без вести пропавших граждан; 

6) поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями имущества; 

7) сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса. В течение суток с момента заключения контракта с клиентом на сбор таких сведений частный детектив обязан письменно уведомить об этом лицо, производящее дознание, следователя или суд, в чьем производстве находится уголовное дело.

Закон Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ

Статья 6. Условия обработки персональных данных. 

1. Обработка персональных данных может осуществляться оператором с согласия субъектов персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 
2. Согласие субъекта персональных данных, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, не требуется в следующих случаях: 
• обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, устанавливающего её цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также определяющего полномочия оператора;
• обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения договора, одной из сторон которого является субъект персональных данных; 
• обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 
• обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 
• обработка персональных данных необходима для доставки почтовых отправлений организациями почтовой связи, для осуществления операторами электросвязи расчётов с пользователями услуг связи за оказанные услуги связи, а также для рассмотрения претензий пользователей услугами связи; 
• обработка персональных данных осуществляется в целях профессиональной деятельности журналиста, либо в целях научной, литературной или иной творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 
• осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию в соответствии с федеральными законами, в том числе персональных данных лиц, замещающих государственные должности, должности государственной гражданской службы, персональных данных кандидатов на выборные государственные или муниципальные должности. 

Статья 8. Общедоступные источники персональных данных

В целях информационного обеспечения могут создаваться общедоступные источники персональных данных (в том числе справочники, адресные книги). В общедоступные источники персональных данных с письменного согласия субъекта персональных данных могут включаться его фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иные персональные данные, предоставленные субъектом персональных данных.

Постановление Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 года N35 

"О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну" Установить, что коммерческую тайну предприятия и предпринимателя не могут составлять: учредительные документы (решение о создании предприятия или договор учредителей) и Устав; документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью (регистрационные удостоверения, лицензии, патенты);сведения по установленным формам отчетности о финансово-хозяйственной деятельности и иные сведения, необходимые для проверки правильности исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей в государственную бюджетную систему РСФСР; документы о платежеспособности; сведения о численности, составе работающих, их заработной плате и условиях труда, а также о наличии свободных рабочих мест; документы об уплате налогов и обязательных платежах;

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н) (с изменениями от 30 декабря 1999 г.)

89. Годовая бухгалтерская отчетность организации является открытой для заинтересованных пользователей: банков, инвесторов, кредиторов, покупателей, поставщиков и др., которые могут знакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью и получать ее копии с возмещением затрат на копирование. Организация должна обеспечить возможность для заинтересованных пользователей ознакомиться с бухгалтерской отчетностью. Бухгалтерская отчетность, содержащая показатели, отнесенные к государственной тайне по законодательству Российской Федерации, представляется с учетом требований указанного законодательства.

Приказ Минфина РФ от 10 марта 1999 года N19Н

"В целях обеспечения сбора информации о взаимной задолженности организаций приказываю: Утвердить прилагаемую форму "Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности организации". Указанная форма представляется в составе бухгалтерской отчетности за 1 квартал 1999 года в адрес налогового органа, в котором организация поставлена на учет, и включает сведения о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности, сложившейся в организации на 31 мая 1999 года. Утвердить прилагаемые Указания по заполнению формы "Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности организации».

Резолюция Совета Безопасности ООН N 1816

Резолюция Совета Безопасности ООН N 1838

Устав ООН (Art.51)

Кодекс поведения Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца