Блоги частных детективов

Правила заполнения платежных документов

Что писать в платежках, чтобы доказать злой умысел продавца контрафакта?

Для тех детективов, кто проводит расследования по незаконному использованию средств индивидуализации, составили короткую памятку о том, как правильно заполнять графу «Назначение платежа».

Детектив принимает все возможные законные меры для сбора и представления доказательств суду. Часто, платежное поручение банку является единственным документом доказывающим факт сделки.

Поэтому адвокаты - основные заказчики детективов - настаивают на том, чтобы сыщики в платежке от имени своего ИП указывали основание платежа по заранее согласованной с ними формуле.

Однако существуют предприниматели, - часто это те, которые работают по доверенности «номинального детектива» - которые игнорируют графу «Назначение платежа», воспринимая её как факультативную или необязательную к заполнению. Отсюда — провал в попытке собирания доказательств или - это в лучшем случае - пустая трата времени и денег заказчика. 

Неправильные или неполные данные в платёжке могут стать причиной оспаривания полученного доказательства. А еще заполнять назначение платежа — это круто и полезно для сбора статистики по успешно расследованным делам.

Что писать в назначении платежа?

1. Назначение должно раскрывать умысел правонарушителя. 
2. Назначение должно раскрывать экономический смысл платежа. 
3. Сведения должны быть лаконичными — у графы есть ограничения по знакам.
4. Реквизиты документа, по которому осуществляется платеж, например, номер договора или счета.
5. Артикул товара, его количество, стоимость и предмет оплаты. Последний обязан совпадать слово в слово с предметом договора. 
6. Точная сумма налога.

Примеры заполнения

Неправильно: Оплата по счету № 111 от 01.08.2023
Правильно: Оплата по счету № 111 от 01.08.2023 за фасадную краску NOVA WHITE арт. 11190 - 19 литров, по договору б/н от 01.08.2023. В том числе НДС 1991 руб 90 коп.

---