Блоги частных детективов

Автор:

Криони А.Е.

Поделиться:

Методика идентификации российских должностных лиц

02 марта 2020 | 683 просмотра

Мы подготовили "Методические рекомендации по идентификации российских должностных лиц клиентов частного детектива".

---

Задача Методических рекомендаций - повышение эффективности процедур, проводимых Детективом на всех стадиях частного расследования с целью своевременной оценки степени риска совершения Клиентом Должностного преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 285 УК РФ. В связи с этим процедуры выявления и идентификации клиентов-должностных лиц, а также лиц, близких к таким должностным лицам имеют особенное значение в деятельности частного детектива.

Для целей идентификации клиентов - Должностных лиц - Детектив руководствуется (1) Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г № 715 - Требования к идентификации клиентов (лиц находящихся на обслуживании) и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма, установленными Федеральной службой по финансовому мониторингу; (2) Информационным письмом №53 от 12 декабря 2017 Федеральной службы по финансовому мониторингу и (3) Законом РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации".

В соответствии с требованиями п.1 ст.7 Закона РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" - частному детективу запрещается скрывать от правоохранительных органов ставшие ему известными факты готовящихся или совершенных преступлений.

В дополнение к предпринимаемым мерам, детектив обязан, в том числе:

·      принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, лиц, занимающих государственные должности Российской Федерации, должности в федеральных государственных службах, в государственных корпорациях.

·      принимать на обслуживание должностных лиц только на основании письменного договора;

·      уделять повышенное внимание предмету поручений (договоров), инициатором которых являются должностные лица, их родственники, знакомые или действующие от имени указанных лиц.

Под Должностным преступлением следует понимать общественно опасные деяния (действия или бездействие), которые совершаются Представителями Власти и Должностными лицами (ДЛ), благодаря занимаемому ими служебному положению и вопреки интересам службы, и причиняют существенный вред нормальной деятельности органов государственной власти, интересам государственной службы и службы в органах местного самоуправления либо содержат реальную угрозу причинения такого вреда.

Под «обслуживанием» необходимо понимать наличие гражданско-правовых отношений между Должностным Лицом и Детективом, в которых последний обязан предоставить ДЛ услуги по договору частного расследования.

Категории Должностных лиц

Некоторым категориям клиентов детектива присвоена высокая степень (уровень) риска совершения преступлений или административного правонарушения. Среди таких лиц особенное место занимают категории, замещающие государственные должности Российской Федерации (государственных служащих, как федерального значения, так и «на местах», то есть работающих в муниципальных органах), должности в федеральных государственных службах (сотрудников правоохранительных органов всех уровней и всех ведомств), должности в государственных корпорациях. 

Отдельные процедуры, используемые детективами для идентификации должностных лиц.

Особенностью идентификации юридических лиц является комплексный подход, при котором детектив направляет все усилия на установлении личности не столько юридического лица, а бенефициара, который обращается от его имени (от имени компании).

В качестве источника информации, детективы самостоятельно осуществляют мониторинг общедоступных и коммерческих баз данных для идентификации, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание лиц.

Идентификации подлежат клиенты, как принимаемые на обслуживание, так и ранее принятые на обслуживание, в независимости от формы обслуживания. Следует отметить, что идентификация осуществляется не только в отношении клиента, но и к Объекту расследования.

Для идентификации клиента рекомендуется:

При первичной (преддоговорной) идентификации клиентов целесообразно использовать замаскированный опрос, программные (АОН) и технические средства с минимумом возможностей. Последующую идентификацию Детектив осуществляет в порядке договорной работы.

Анкетирование и устный опрос. Перед посещением офиса клиенту предлагается самостоятельно заполнить бланк пропуска. На Консультации в устной беседе клиенту задаются уточняющие вопросы о возможной принадлежности к категории Должностных Лиц, либо к лицам, связанным с должностными лицами, а также о связи Объекта и Предмета договора с должностными лицами. В пункте «Реквизиты и Подписи сторон» Договора частного расследования клиент вписывает свое полное имя, номер и серию паспорта, адрес, ИНН, телефон, Email.

Сбор информации в общедоступных информационных ресурсах и коммерческих база данных. С целью сбора и проверки данных детектив проводит легендированный опрос свидетелей (бывших работников и одного или двух работодателей), обращается к общедоступной информации, размещаемой органами государственной власти Российской Федерации на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», собирает и анализирует информацию российских и иностранных компаний, предлагающих информационные продукты, например, открытые библиотеки научной литературы, «Интерфакс» (система СПАРК, «центр раскрытия корпоративной информации»), СКРИН, а также иные источники информации, которые хотя и не находятся в свободном гражданском обороте, но приобретаются детективом на законных основаниях.

Особенности принятия должностного лица на обслуживание

Детектив самостоятельно разрабатывает программу первичной идентификации клиентов, их представителей, а также бенефициарных владельцев компаний.

Извещение правоохранительных органов о преступлении или административном правонарушении должностного лица, находящегося на обслуживании детектива.

В случае выявления признаков преступления или административного правонарушения должностным лицом, Детектив не позднее следующих суток, следующих за днём выявления таких признаков, обязан направить в правоохранительные органы письменное Извещение. При этом следует отметить, что сообщать клиенту об уведомлении правоохранительных органов не допускается.